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设董事会合资有限公司股东会决议样本：任免董事

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，         公司临时股东会会议于    年  月  在      召开。本次会议由       ^①提议召开，      ^②于会议召开    日^③以前以     方式通知全体股东，应到会股东     人，实际到会股东      人^④，占总股数     %。会议由     ^⑤主持，形成决议如下：

选举           、            、          为公司董事会董事^⑥，免去           、            、          董事的职务。^⑦

以上事项表决结果：同意的，占总股数               %^⑧

　　　　　　　　　不同意的，占总股数             %

　　　　　　　　　弃权的，占总股数               %

股东（签字、盖章）

年   月   日

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注：①临时会议的提议人为：代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事（不设董事会的为执行董事），监事会。

②股东会会议的召集人为：董事会（不设董事会的为执行董事）；董事会（执行董事）不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。

③根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。

④如果有股东未出席股东会议，应提交未出席会议股东放弃优先购买权的相关证明，并在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。

⑤股东会会议的主持人为：董事长（不设董事会的为执行董事），董事长（执行董事）不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。

⑥设董事会的，董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中也可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

⑦章程约定董事长由股东委派的，此处增加一款“委派___________为董事长，免去___________董事长的职务”。

⑧股东会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。