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设董事会一人有限公司董事会决议样本：任免经理（非法定代表人）

董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。董事会已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事事__________人^①。会议由董事长主持^②，形成决议如下：

聘任___________为公司经理，免去_________经理的职务。

以上事项表决结果：同意__________ 人，占董事总数__________ %^③

　　　　　　　　　不同意________ 人，占董事总数__________ %

　　　　　　　　　弃权__________ 人，占董事总数__________ %

与会董事签字：

年   月   日

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注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。

②董事会会议应由原董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

    ③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。