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一人有限公司变合资有限公司股东会决议样本：股权转让

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，         公司临时股东会会议于    年  月  在      召开。本次会议由       ^①提议召开，      ^②于会议召开    日^③以前以     方式通知全体股东，应到会股东     人，实际到会股东      人^④，占总股数     %。会议由     ^⑤主持，形成决议如下：

一、股权转让后，公司股东持股情况如下：

_________，认缴出资额：________万元，出资比例________%，实缴出资额：________万元，出资比例________%；

_________，认缴出资额：________万元，出资比例________%，实缴出资额：________万元，出资比例________%。

二、通过修改后的公司章程；

三、公司股东发生变动后，公司董事、监事、高管人员不变。^⑥

以上事项表决结果：同意的，占总股数               %^⑦

　　　　　　　　　不同意的，占总股数             %

　　　　　　　　　弃权的，占总股数               %

股东（签字、盖章）^⑧

年   月   日

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注：①临时会议的提议人为：代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事（不设董事会的为执行董事），监事会。

②股东会会议的召集人为：董事会（不设董事会的为执行董事）；董事会（执行董事）不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。

③根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。

④如果有股东未出席股东会议，应提交未出席会议股东放弃优先购买权的相关证明，并在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。

⑤股东会会议的主持人为：董事长（不设董事会的为执行董事），董事长（执行董事）不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。

⑥公司董事、监事、高管人员发生变化的，此款写明任免情况。

⑦股东会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。

⑧此处为股权转让后的公司股东签署。