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不设董事会合资有限公司股东会决议样本:任免执行董事(非法定代表人)
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定, 公司临时股东会会议于 年 月 在 召开。本次会议由 ①提议召开, ②于会议召开 日③以前以 方式通知全体股东,应到会股东 人,实际到会股东 人④,占总股数 %。会议由 ⑤主持,形成决议如下:
选举______________为公司执行董事,免去_________执行董事的职务。
以上事项表决结果:同意的,占总股数 %⑥
不同意的,占总股数 %
弃权的,占总股数 %
股东(签字、盖章)
年 月 日
——————————————————————————————————
注:①临时会议的提议人为:代表十分之一以上表决权的股东,执行董事,监事会(不设监事会的为监事)。
②股东会会议的召集人为:执行董事;执行董事不能履行或者不履行召集职责的,召集人按顺序依次为监事会(不设监事会的为监事)、代表十分之一以上表决权的股东。
③根据章程规定或股东约定的时间,没有约定的根据公司法规定为15日。
④如果有股东未出席股东会议,应在决议中注明该股东的姓名或名称,股东会通知送达情况未出席会议的原因;委托他人代为出席的应写明委托情况,并附委托书。
⑤股东会会议的主持人为:执行董事,执行董事不能履行或者不履行主持职责的,应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因,此情况下主持人按顺序依次为监事会(不设监事会的为监事)、代表十分之一以上表决权的股东。
⑥股东会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。
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