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股份有限公司董事会决议样本:任免经理(非法定代表人)
董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。董事长已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事事__________人①。会议由董事长主持②,形成决议如下:
聘任___________为公司经理,免去_________经理的职务。
以上事项表决结果:同意__________ 人,占董事总数__________ %③
不同意________ 人,占董事总数__________ %
弃权__________ 人,占董事总数__________ %
与会董事签字:
年 月 日
——————————————————————————————————
注:①如果有董事未出席会议,可在决议中注明该董事的姓名,未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的,应出具授权委托书。
②董事会会议应由原董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
③董事会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。
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